I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio hanno scoperto l’esistenza di una società, attiva in Italia nella locazione immobiliare di beni propri, ma fittiziamente residente in Romania, che aveva omesso di dichiarare nel nostro territorio redditi per oltre 1,5 milioni di euro.

Gli accertamenti fiscali condotti dai militari di Tirano hanno preso le mosse a seguito di un'altra attività connessa al soggetto residente nell’Alta Valle nel corso della quale hanno rinvenuto documentazione relativa a una società domiciliata in Romania, del tutto sconosciuta al Fisco.

L’analisi del carteggio rinvenuto, incrociata con le risultanze emerse dalle banche dati in uso al Corpo, ha permesso di accertare come la stessa società, costituita nel 2019, fosse in realtà gestita in Italia non possedendo in Romania alcun immobile e svolgendo l’attività esclusivamente in Italia.

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di confronto tecnico-operativo con le Fiamme Gialle, ha emesso apposito avviso di accertamento al quale la società ha aderito riconoscendo il proprio debito con il Fisco e versando la prima rata delle imposte dovute all’Erario, pari complessivamente a circa 350.000 euro.

Il rappresentante legale della società è stato, infine, denunciato a piede libero avendo omesso di presentare al Fisco la dichiarazione dei redditi per il 2019 e il 2020, superando le soglie previste dalla legge.