A conclusione di un’articolata attività investigativa finalizzata al contrasto del traffico transnazionale di banconote false, i Carabinieri Antifalsificazione Monetaria hanno eseguito misure cautelari emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di 8 soggetti, tutti gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di valuta falsa.

In particolare, è stata data esecuzione: una ordinanza di custodia cautelare in carcere; cinque ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e due ordinanze di divieto di dimora nella provincia di Napoli.

La complessa attività investigativa, avviata nel mese di luglio 2018 nell’ambito di una mirata strategia investigativa, ha focalizzato i principali collettori distributivi attivati nei marketplace del darknet e social - media, mediante pagamenti in criptovalute.

Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, hanno consentito di accertare l’operatività di un’associazione per delinquere strutturata per la gestione di una rete distributiva contigua alle filiere produttive partenopee, con terminali in Italia (province di Gorizia, Firenze, Catania, Salerno) e all’estero (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Gran Bretagna, Indonesia, Irlanda, Lettonia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna e Ucraina).

Secondo gli inquirenti la valuta falsa veniva consegnata attraverso un vendor attivo sui marketplace dal 2012, il quale, ricorrendo a complessi processi di anonimizzazione telematica, gestiva i pagamenti in criptovalute e le conseguenti forniture effettuate da spedizionieri che inviavano plichi e pacchi postali – celando la valuta falsa all’interno di materiale vario (giocattoli, manufatti in legno ed altro).

Sequestrati 41 plichi postali all’atto della consegna in Italia e diversi paesi esteri,banconote false di vario taglio (20, 50 e 100 euro), per complessivi 120.000 euro, nonche’ numerosi “device” utilizzati per le transazioni operate nel darknet e per i trasferimenti di criptovaluta.

Smantellata ad Arzano (Na) una stamperia clandestina digitale per la produzione di banconote
false.