Grazie a percorsi di analisi congiunti tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, sono state scoperte società che, con la collaborazione di professionisti compiacenti, creavano crediti tributari fittizi, ceduti poi a una serie di imprese per compensare debiti d’imposta.

Quattro i sodalizi criminali disarticolati.

L’attenzione operativa delle due Istituzioni si è concentrata su quattro distinti sodalizi criminali attivi in alcune province della Lombardia e dell’Emilia Romagna. 

A seguito delle analisi effettuate congiuntamente dalla Guardia di Finanza e dalla struttura antifrode dell’Agenzia, sono state avviate le prime attività di indagine a cura delle Fiamme Gialle, sotto la direzione delle Autorità Giudiziarie interessate. Le azioni avviate in diverse aree del Paese hanno portato ai seguenti risultati complessivi: oltre alle illecite compensazioni d’imposta per 186 milioni di euro, all’Iva evasa scoperta per 155 milioni e alla segnalazione alle Autorità Giudiziarie di 135 responsabili di reati che vanno dall’associazione a delinquere alla dichiarazione fraudolenta, dall’occultamento e distruzione di documenti contabili all’omessa e infedele dichiarazione, dall’indebita compensazione alla truffa e alla bancarotta fraudolenta, fino al riciclaggio, all’auto-riciclaggio e al reimpiego di denaro e altre utilità di provenienza illecita, sono state eseguite 30 misure restrittive della libertà personale, tra arresti in carcere, domiciliari e altre forme di limitazione della libertà personale.

Sono stati inoltre effettuati provvedimenti di sequestro preventivo, anche nella forma “per equivalente” delle imposte evase, di beni mobili, immobili, aziende, disponibilità finanziarie e altri valori per 200 milioni di euro e sono state individuate 176 tra aziende e società coinvolte negli illeciti meccanismi di frode portati alla luce, anche ai fini delle contestazioni in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Infine, sono stati scoperti 1.370 lavoratori irregolari.