Evasione fiscale per oltre 25 milioni di euro e sequestro preventivo di beni per oltre 23 milioni di euro.

Questi i numeri dell’operazione “EOLO”, condotta dalla Guardia di Finanza di Chiavenna, in provincia di Sondrio, dal 2014 ad oggi.

L’indagine ha smascherato un’associazione per delinquere dedita alla realizzazione di frodi fiscali su tutto il territorio lombardo, accertando il coinvolgimento di 6 persone e 5 cooperative, con sede operativa nelle province di Sondrio, Bologna, Como, Modena, Parma, Pesaro-Urbino, Reggio Emilia, Rimini e Roma.

In particolare, dall’attività è emerso che alcune società cooperative, esercenti l’attività di pulizie e facchinaggio a favore di noti marchi della grande distribuzione, hanno presentato dichiarazioni fiscali fraudolente attraverso le quali venivano generati crediti d’imposta.

I membri dell’associazione a delinquere - sei persone - sono stati denunciati anche per aver ostacolato la ricostruzione del reale volume d’affari delle società attraverso l’occultamento e la distruzione della documentazione contabile obbligatoria.