I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione a due distinti decreti di sequestro preventivo d’urgenza emessi dalla Procura della Repubblica di Milano, nei confronti di due società, entrambe operanti in Lombardia.

Una attiva nel settore della grande distribuzione organizzata e degli spedizionieri, l'altra nelle agenzie di operazioni doganali; l’importo complessivo è di oltre 33 milioni di euro.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica meneghina  ed eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate, hanno a oggetto il fenomeno della somministrazione di manodopera.

Le ipotesi investigative riguardano complesse frodi fiscali derivanti dall’utilizzo, da parte delle due beneficiarie finali, del meccanismo illecito di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti d’appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all’emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti.