I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Rieti in sinergia con il G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Tributaria di Ancona e i funzionari dal Servizio Centrale Antifrode della Dogana di Roma e Bologna hanno dato esecuzione a 8 misure di custodia cautelare nei confronti di soggetti facenti parte di un’associazione a delinquere transnazionale dedita alla commissione di frodi alle accise e all’iva.

Le ordinanze di custodia cautelari sono state eseguite nei confronti di soggetti sia residenti in Italia (Spoleto, Roma e Ancona), sia residenti all’estero (Inghilterra e Romania), che a vario titolo, tra il mese di gennaio 2015 ed il mese di giugno 2016, hanno immesso in consumo prevalentemente prodotti alcolici in assoluta evasione d’accisa e Iva.

Sono stati quantificati in circa 1.200 tonnellate i vari prodotti, prevalentemente alcolici, consumati in frode, per un valore commerciale di oltre 6 milioni di euro ed un’evasione dell’accisa e dell’I.V.A. di 4 milioni di euro, cui va aggiunta, per la commercializzazione “in nero” dei prodotti, un’ingente evasione all’imposizione diretta.

Complessivamente, nel corso delle indagini nello specifico settore, sono state segnalate 33 soggetti all’Autorità Giudiziaria.